ECOPRO HN CO., LTD

Proxy Solicitation & Information Statement • Feb 24, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 에코프로에이치엔 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 02월 24일
권 유 자:	성 명: 주식회사 에코프로에이치엔주 소: 충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40전화번호: 043-711-0900
작 성 자:	성 명: 박 규 리부서 및 직위: 재경실 사원전화번호: 043-711-0900

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)에코프로에이치엔본인2025년 02월 24일2025년 03월 25일2025년 02월 27일미위탁정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com (인터넷,모바일)□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)에코프로에이치엔보통주41,4940.20본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

에코프로최대주주보통주6,521,25431.09최대주주-에코프로공동근로복지기금계열회사보통주10,4270.05계열회사-김종섭임원보통주3,0570.02임원-김태만계열회사 임원보통주1,3560.01계열회사 임원-이규봉계열회사 임원보통주1,3560.01계열회사 임원-최상운계열회사 임원보통주8510.00계열회사 임원-안태식계열회사 임원보통주2,4710.01계열회사 임원-하종화계열회사 임원보통주6,1050.03계열회사 임원-강동현계열회사 임원보통주2,7140.01계열회사 임원-허태경계열회사 임원보통주--계열회사 임원-6,549,59131.23-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김태훈보통주12직원직원-박규리보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 02월 24일2025년 02월 27일2025년 03월 25일2025년 03월 25일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2024년 12월 31일 기준 주식회사 에코프로에이치엔 주주명부에 기재되어있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

DART-전자공시시스템http://dart.fss.or.kr/-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 통한 위임장 용지 및 참고서류 수령의 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 1. 위임장 접수처 : 주식회사 에코프로에이치엔 주주총회 업무 담당자 - 주소 : 서울특별시 서초구 마방로 60 동원에프앤비 빌딩 26층 - 전화번호 : 043-711-09002. 우편접수 여부 : 가능3. 접수기간 : 2025년 02월 27일 ~ 2025년 03월 25일 주주총회 개최 이전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 03월 25일 / 오전 10시 30분 충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40, 에코누리 에코홀 6층 대강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025년 03월 15일 09:00 ~ 2025년 03월 24일 17:00삼성증권 https://vote.samsungpop.com (인터넷,모바일 모두 가능) - 상기 수여 기간 중에는 24시간 이용 가능 단, 마지막 날에는 오후 5시까지 가능 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 전자투표 가능 - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

- 제1호 의안: 제4기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 300원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2024년 글로벌 경기 침체 지속과 금리 상승 등으로 인한 경기 불황에 따른 전방 산업의 투자 축소와 같은 어려운 기업 경영 환경에도 불구하고 적극적인 영업활동을 통해 전년 매출액 대비 약 2.4% 성장하는 실적을 거두었습니다. 최근 국제사회에서 탄소중립 등 대기환경 개선에 대한 중요성이 지속적으로 증대됨에 따라, 당사는 케미컬 필터 및 미세먼지 저감 솔루션 부문의 영업활동 강화와 국내 온실가스 감축 솔루션 부문의 해외 사업 본격 진출을 통해 안정적인 성장 발판을 마련하고자 노력하고 있습니다. 또한 친환경 에너지에 대한 관심이 높아지는 사회적 분위기에 맞추어 배터리 소재 및 전자재료 사업 등 신사업 투자를 통해 경쟁력을 확보하고자 노력하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견 등을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 1) 연결 재무제표 ① 연결 재무상태표

제 4(당) 기말 : 2024년 12월 31일 현재
제 3(전) 기말 : 2023년 12월 31일 현재
주식회사 에코프로에이치엔과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 4(당) 기말	제 3(전) 기말
자산
Ⅰ.유동자산		321,062,406,183	146,981,107,224
현금및현금성자산	4,5,6,7	105,596,615,356	22,486,793,467
기타유동금융자산	4,5,6,8,31	102,577,072,856	1,730,398,096
매출채권	4,5,6,9,24,33	36,485,959,052	45,320,483,879
계약자산	4,24	67,813,974,349	61,555,904,259
기타유동자산	10	1,189,855,470	576,913,710
재고자산	11	7,398,929,100	15,310,613,813
Ⅱ.비유동자산		145,185,376,947	78,831,533,826
기타비유동금융자산	4,5,6,8,31	1,374,500,527	840,566,913
유형자산	12,31	133,124,782,389	66,046,468,894
투자부동산	13,31	3,729,950,934	3,965,901,447
무형자산	14	2,242,719,512	2,448,979,799
사용권자산	15	571,205,923	849,669,454
이연법인세자산	23	4,142,217,662	4,679,947,319
자산총계		466,247,783,130	225,812,641,050
부채
Ⅰ.유동부채		103,415,554,568	78,264,304,053
매입채무	4,5,6,16,33	30,792,676,569	9,760,525,640
기타유동금융부채	4,5,6,18,33	10,196,081,752	16,637,055,890
단기차입금	4,5,6,17,31,32	58,000,000,000	45,046,000,000
기타유동부채	19	1,527,440,896	2,462,367,694
계약부채	24	952,148,188	833,994,982
유동리스부채	4,5,6,15	285,143,773	438,807,478
당기법인세부채	23	1,662,063,390	3,085,552,369
Ⅱ.비유동부채		66,531,397,768	36,979,424,859
장기차입금	4,5,6,17,31,32	54,000,000,000	25,000,000,000
기타비유동금융부채	4,5,6,18	1,440,263,684	1,103,435,877
장기종업원급여부채		572,610,273	461,568,815
순확정급여부채	20	10,218,161,947	9,988,515,795
비유동리스부채	4,5,6,15,32	300,361,864	425,904,372
부채총계		169,946,952,336	115,243,728,912
자본
Ⅰ.자본금	21	10,487,466,000	7,652,466,000
Ⅱ.자본잉여금	21	214,809,776,982	43,932,963,112
Ⅲ.기타포괄손익누계액	21,22	(2,491,741)	(15,991,086)
Ⅳ.기타자본	21	(1,077,991,365)	(1,958,177,015)
Ⅴ.이익잉여금	21	72,084,070,918	60,957,651,127
자본총계		296,300,830,794	110,568,912,138
부채와자본총계		466,247,783,130	225,812,641,050

② 연결 손익계산서(연결포괄손익계산서)

제 4(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 3(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 에코프로에이치엔과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 4(당) 기	제 3(전) 기
I. 매출액	24,33,34	234,500,459,609	228,946,023,204
II. 매출원가	11,26,33	179,437,838,351	153,377,033,481
III. 매출총이익		55,062,621,258	75,568,989,723
판매비와관리비	25,26	30,836,520,550	33,788,178,048
Ⅳ.영업이익	34	24,226,100,708	41,780,811,675
기타수익	27	2,497,724,497	1,146,454,641
기타비용	27	1,133,537,073	899,398,886
금융수익	28	628,302,399	412,984,455
금융원가	28	1,033,914,136	1,947,737,710
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익		25,184,676,395	40,493,114,175
Ⅵ. 법인세비용	23	3,623,227,107	6,946,646,919
Ⅶ. 당기순이익		21,561,449,288	33,546,467,256
Ⅷ. 기타포괄손익		(1,276,257,552)	(1,865,829,371)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산손익	21	13,499,345	1,082,677
후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목
순확정급여의 재측정요소	20,23	(1,289,756,897)	(1,866,912,048)
Ⅸ. 총포괄이익		20,285,191,736	31,680,637,885
Ⅹ. 주당이익	29
기본주당이익		1,386	2,201
희석주당이익		1,386	2,201

③ 연결 자본변동표

제 4(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 3(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 에코프로에이치엔과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주 석	자본금	자본잉여금	기타포괄손익 누계액	기타자본	이익잉여금	자본합계
2023.01.01 (전기초)		7,652,466,000	43,932,963,112	(17,073,763)	(3,498,266,833)	38,419,040,719	86,489,129,235
총포괄이익:
당기순이익		-	-	-	-	33,546,467,256	33,546,467,256
확정급여제도의 재측정요소	20,23	-	-	-	-	(1,866,912,048)	(1,866,912,048)
해외사업환산손익				1,082,677			1,082,677
소유주와의 거래:
현금배당	21	-	-	-	-	(9,140,944,800)	(9,140,944,800)
주식선택권	21,22	-		-	1,496,613,000	-	1,496,613,000
자기주식의 지급	21	-	-	-	43,476,818	-	43,476,818
2023.12.31 (전기말)		7,652,466,000	43,932,963,112	(15,991,086)	(1,958,177,015)	60,957,651,127	110,568,912,138
2024.01.01 (당기초)		7,652,466,000	43,932,963,112	(15,991,086)	(1,958,177,015)	60,957,651,127	110,568,912,138
총포괄이익:
당기순이익		-	-	-	-	21,561,449,288	21,561,449,288
확정급여제도의 재측정요소	20,23	-	-	-	-	(1,289,756,897)	(1,289,756,897)
해외사업환산손익		-	-	13,499,345	-	-	13,499,345
소유주와의 거래:
현금배당	21	-	-	-	-	(9,145,272,600)	(9,145,272,600)
주식선택권	21,22	-	-	-	558,612,419	-	558,612,419
유상증자	21	2,835,000,000	171,209,806,297	-	-	-	174,044,806,297
자기주식의 지급	21	-	(332,992,427)	-	321,573,231	-	(11,419,196)
2024.12.31 (당기말)		10,487,466,000	214,809,776,982	(2,491,741)	(1,077,991,365)	72,084,070,918	296,300,830,794

④ 연결 현금흐름표

제 4(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 3(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 에코프로에이치엔과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 4(당) 기	제 3(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	32	56,416,151,584	5,440,163,154
1. 당기순이익		21,561,449,288	33,546,467,256
2. 조정		14,518,921,621	19,405,191,344
3. 순운전자본의 변동		24,528,484,853	(36,678,212,499)
4. 법인세의 납부		(4,192,704,178)	(10,833,282,947)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(176,782,872,305)	(18,575,491,628)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		1,305,840,161	1,489,472,335
유형자산의 처분		156,000	114,858,200
보증금의 감소		254,000,000	144,611,600
이자의 수취		438,098,562	376,094,935
배당금의 수취		7,000,000	10,500,000
정부보조금의 증가		606,585,599	843,407,600
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(178,088,712,466)	(20,064,963,963)
기타금융자산의 증가		(33,500,000,000)	-
유형자산의 취득		(75,628,355,026)	(19,851,175,963)
무형자산의 취득		-	-
보증금의 증가		(158,978,400)	(213,788,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득		(68,719,770,000)	-
정부보조금의 감소		(81,609,040)	-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		203,419,667,119	26,084,314,481
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		258,449,524,719	57,162,350,451
단기차입금의 차입		55,000,000,000	32,046,000,000
장기차입금의 차입		29,000,000,000	25,000,000,000
유상증자		174,044,806,297	-
임대보증금의 증가		11,293,000	115,700,000
정부보조금의 증가		393,425,422	650,451
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(55,029,857,600)	(31,078,035,970)
단기차입금의 상환		(42,046,000,000)	(19,500,000,000)
배당금 지급		(9,145,272,600)	(9,140,944,800)
리스부채의 상환		(435,090,836)	(484,869,706)
이자의 지급		(3,403,494,164)	(1,952,221,464)
IV. 현금및현금성자산의 증감		83,052,946,398	12,948,986,007
V. 현금및현금성자산의 환율변동 효과		56,875,491	(1,318,530)
VI. 기초의 현금및현금성자산		22,486,793,467	9,539,125,990
VII. 당기말의 현금및현금성자산		105,596,615,356	22,486,793,467

※ 주석사항은 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표 ① 별도 재무상태표

제 4(당) 기말 : 2024년 12월 31일 현재
제 3(전) 기말 : 2023년 12월 31일 현재
주식회사 에코프로에이치엔	(단위 : 원)

과 목	주 석	제4(당) 기말	제 3(전) 기말
자산
Ⅰ.유동자산		320,276,398,683	146,895,729,131
현금및현금성자산	4,5,6,7	104,893,617,634	22,444,796,082
기타유동금융자산	4,5,6,8,32	102,576,831,332	1,730,181,088
매출채권	4,5,6,9,25,34	36,403,190,798	45,277,320,179
계약자산	4,25	67,813,974,349	61,555,904,259
기타유동자산	10	1,189,855,470	576,913,710
재고자산	11	7,398,929,100	15,310,613,813
Ⅱ.비유동자산		145,449,202,613	78,891,513,530
기타비유동금융자산	4,5,6,8,32	1,338,755,700	808,812,060
종속기업투자주식	12,34	320,910,075	180,790,075
유형자산	13,18,32	133,103,442,807	66,018,200,109
투자부동산	14,18,32	3,729,950,934	3,965,901,447
무형자산	15	2,242,719,512	2,448,979,799
사용권자산	16	571,205,923	788,882,721
이연법인세자산	24	4,142,217,662	4,679,947,319
자산총계		465,725,601,296	225,787,242,661
부채
Ⅰ.유동부채		102,823,852,580	78,113,819,397
매입채무	4,5,6,17,34	30,792,676,569	9,760,525,640
기타유동금융부채	4,5,6,19,34	9,688,119,645	16,620,085,663
단기차입금	4,5,6,18,32,33	58,000,000,000	45,046,000,000
기타유동부채	20	1,520,948,441	2,461,294,134
계약부채	25	874,900,762	764,588,590
유동리스부채	4,5,6,16,33	285,143,773	375,773,001
당기법인세부채	24	1,662,063,390	3,085,552,369
Ⅱ.비유동부채		66,531,397,768	36,979,424,859
장기차입금	4,5,6,18,32,33	54,000,000,000	25,000,000,000
기타비유동금융부채	4,5,6,19	1,440,263,684	1,103,435,877
장기종업원급여부채		572,610,273	461,568,815
순확정급여부채	21	10,218,161,947	9,988,515,795
비유동리스부채	4,5,6,16,33	300,361,864	425,904,372
부채총계		169,355,250,348	115,093,244,256
자본
Ⅰ.자본금	22	10,487,466,000	7,652,466,000
Ⅱ.자본잉여금	22	214,765,974,479	43,889,160,609
Ⅲ.기타자본	22,23	(1,077,991,365)	(1,958,177,015)
Ⅳ.이익잉여금	22	72,194,901,834	61,110,548,811
자본총계		296,370,350,948	110,693,998,405
부채와자본총계		465,725,601,296	225,787,242,661

② 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

제 4(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 3(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 에코프로에이치엔	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 4(당) 기	제 3(전) 기
I. 매출액	25,34,35	234,160,195,654	228,731,036,594
II. 매출원가	11,27,34	179,437,838,351	153,377,033,481
III. 매출총이익		54,722,357,303	75,354,003,113
판매비와관리비	26,27	30,538,961,474	33,492,580,387
Ⅳ.영업이익	35	24,183,395,829	41,861,422,726
기타수익	28	2,496,209,005	1,146,385,446
기타비용	28	1,132,371,240	899,398,886
금융수익	29	628,260,221	412,875,817
금융원가	29	1,032,884,188	1,944,178,849
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익		25,142,609,627	40,577,106,254
Ⅵ. 법인세비용	24	3,623,227,107	6,946,646,919
Ⅶ. 당기순이익		21,519,382,520	33,630,459,335
Ⅷ. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여의 재측정요소	21,24	(1,289,756,897)	(1,866,912,048)
Ⅸ. 총포괄이익		20,229,625,623	31,763,547,287
Ⅹ. 주당이익	30
기본주당이익		1,383	2,207
희석주당이익		1,383	2,207

③ 별도 자본변동표

제 4(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 3(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 에코프로에이치엔	(단위 : 원)

과 목	주 석	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본합계
2023.01.01 (전기초)		7,652,466,000	43,889,160,609	(3,498,266,833)	38,487,946,324	86,531,306,100
총포괄이익:
당기순이익		-	-	-	33,630,459,335	33,630,459,335
확정급여제도의 재측정요소	21,24	-	-	-	(1,866,912,048)	(1,866,912,048)
소유주와의 거래:
현금배당	22	-	-	-	(9,140,944,800)	(9,140,944,800)
주식선택권	22,23	-	-	1,496,613,000	-	1,496,613,000
자기주식의 지급	22	-	-	43,476,818	-	43,476,818
2023.12.31 (전기말)		7,652,466,000	43,889,160,609	(1,958,177,015)	61,110,548,811	110,693,998,405
2024.01.01 (당기초)		7,652,466,000	43,889,160,609	(1,958,177,015)	61,110,548,811	110,693,998,405
총포괄이익:
당기순이익		-	-	-	21,519,382,520	21,519,382,520
확정급여제도의 재측정요소	21,24	-	-	-	(1,289,756,897)	(1,289,756,897)
소유주와의 거래:
현금배당	22	-	-	-	(9,145,272,600)	(9,145,272,600)
주식선택권	22,23	-	-	558,612,419	-	558,612,419
유상증자	22	2,835,000,000	171,209,806,297	-	-	174,044,806,297
자기주식의 지급	22	-	(332,992,427)	321,573,231	-	(11,419,196)
2024.12.31 (당기말)		10,487,466,000	214,765,974,479	(1,077,991,365)	72,194,901,834	296,370,350,948

④ 별도 현금흐름표

제 4(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 3(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 에코프로에이치엔	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 4(당) 기	제 3(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	33	55,867,904,871	5,370,838,715
1. 당기순이익		21,519,382,520	33,630,459,335
2. 조정		14,444,821,276	19,317,606,594
3. 순운전자본의 변동		24,096,405,253	(36,743,944,267)
4. 법인세의 납부		(4,192,704,178)	(10,833,282,947)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(176,922,656,083)	(18,575,600,266)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		1,305,797,983	1,489,363,697
유형자산의 처분		156,000	114,858,200
보증금의 감소		254,000,000	144,611,600
이자의 수취		438,056,384	375,986,297
배당금의 수취		7,000,000	10,500,000
정부보조금의 증가		606,585,599	843,407,600
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(178,228,454,066)	(20,064,963,963)
기타금융자산의 증가		(33,500,000,000)	-
유형자산의 취득		(75,628,355,026)	(19,851,175,963)
보증금의 증가		(158,600,000)	(213,788,000)
종속기업투자주식의 증가		(140,120,000)	-
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득		(68,719,770,000)	-
정부보조금의 감소		(81,609,040)	-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		203,486,645,546	26,162,573,038
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		258,449,524,719	57,162,350,451
단기차입금의 차입		55,000,000,000	32,046,000,000
장기차입금의 차입		29,000,000,000	25,000,000,000
유상증자		174,044,806,297	-
임대보증금의 증가		11,293,000	115,700,000
정부보조금의 증가		393,425,422	650,451
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(54,962,879,173)	(30,999,777,413)
단기차입금의 상환		(42,046,000,000)	(19,500,000,000)
배당금 지급		(9,145,272,600)	(9,140,944,800)
리스부채의 상환		(369,142,357)	(410,170,010)
이자의 지급		(3,402,464,216)	(1,948,662,603)
IV. 현금및현금성자산의 감소		82,431,894,334	12,957,811,487
V. 현금및현금성자산의 환율변동 효과		16,927,218	(1,312,371)
VI. 기초의 현금및현금성자산		22,444,796,082	9,488,296,966
VII. 당기말의 현금및현금성자산		104,893,617,634	22,444,796,082

⑤ 이익잉여금처분계산서(안)

당기의 이익잉여금처분계산서는 2025년 3월 25일 주주총회에서 처분될 예정입니다. (전기 처분 확정일: 2024년 3월 28일)

	(단위 : 천원)

구 분	당기		전기
미처분 이익잉여금		69,861,218		59,691,392
전기이월이익잉여금	49,631,592		27,927,844
확정급여제도의 재측정요소	(1,289,757)		(1,866,911)
당기순이익	21,519,383		33,630,459
이익잉여금 처분액		-		10,059,800
이익준비금	628,003		914,527
배당금 (현금배당 주당배당금(률): 보통주: 당기 300원(60%), 전기 600원(120%)	6,280,031		9,145,273
차기이월 미처분이익잉여금		62,953,184		49,631,592

* 당기 재무정보는 외부감사 전 결산 자료로 작성되어있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

※ 주석사항은 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 1. ~ 19. (생략)20. 위 각호에 대한 기술 개발, 기술의 판매, 연구용역 및 부대사업 일체	제2조(목적) 1. ~ 19. (좌동) 20. 이차전지의 제조 및 판매업21. 위 각호에 대한 기술 개발, 기술의 판매, 연구용역 및 부대사업 일체	이차전지 소재 사업 영위를 위한 사업목적 추가
제 39 조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성한다. ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다.	제 39 조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성한다. ② 이사회는 이사회의장 또는 이사회 규정에 따라 소집 권한이 있는 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다.	이사회 소집 권한자 명확화
제 39조의 2(위원회) ① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다. 가. 감사위원회 나. 내부거래위원회 다. 사외이사후보추천위원회	제 39조의 2(위원회) ① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다. 가. 감사위원회 나. 내부거래위원회 다. 사외이사후보추천위원회 라. 보상위원회	등기이사 보상 결정 과정의 투명성과 객관성을 강화하여, 주주와 이해관계자들의 신뢰를 확보하고 지배구조 개선을 실천하고자 신설
(신설)	부칙 (2025. 3. 25.)제1조(시행일) 이 정관은 2025년 3월 25일부터 시행한다.	정관 개정에 따른 부칙 신설

□ 이사의 선임

- 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 이주형 선임의 건 제3-2호: 사내이사 진찬언 선임의 건 제3-3호: 사외이사 김명선 선임의 건 □ 3-1호: 사내이사 이주형 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이주형	1968-12-23	-	-	계열회사 임원	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이주형	(주)에코프로에이치엔 경영지원 담당	1987.03. ~ 1994.02.2021.05. ~ 현재	충북대 경제학과㈜에코프로에이치엔 경영지원 담당	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이주형	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

에코프로에이치엔의 경영지원담당장으로 역임하면서 회사 전반에 걸친 경영 및 재무 등의 전문적인 지식과 경험, 실무 등의 역량을 갖추고 있습니다. 회사의 경영활동 등 운영에 있어 많은 의견과 방향성을 제시할 수 있으며 회사 발전에 크게 기여 하였습니다. 이러한 역량을 바탕으로 회사가 나아가고자 하는 바를 전폭적으로 지원할 수있을 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서(이주형 전무)_1.jpg 확인서

□ 3-2호: 사내이사 진찬언 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
진찬언	1982-11-29	-	-	계열회사 직원	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
진찬언	(주)에코프로에이치엔 소재기술개발팀 수석	2001.03. ~ 2005.02.2012.04. ~ 현재	충남도립대학교 자치행정학과 ㈜에코프로에이치엔 소재기술개발팀 수석	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
진찬언	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

장기간 당사 가족협의회 위원으로 활동하면서 직원들의 고충과 목소리를 대변하였습니다. 직원들의 불편사항을 해결하기 위해 노력하였고 직원과 회사의 가교역할을 통해 문제 해결에 노력하였습니다. 이러한 경험과 노하우를 바탕으로 이사회에서 직원들의 목소리를 대변하고 이사회의 중요 안건을 전파할 수있는 최적의 후보로 판단됩니다.

확인서

이사선임 확인서(진찬언)_1.jpg 확인서

□ 3-3호: 사외이사 김명선 선임의 건 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김명선	1965-09-22	사외이사	-	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김명선	㈜윈스파이어 대표이사	1988.03. ~ 1990.02.1990.01. ~ 1996.11. 1996.11. ~ 2006.07.2006.07. ~ 2017.08.2016.12. ~ 현재	연세대 화학공학 석사현대전자 반도체연구소 선임연구원 AKT Korea 지사장 ㈜ 지디 대표이사㈜윈스파이어 대표이사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김명선	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

산업전문가로써 에코프로에이치엔의 이사회 의결과정이 투명하고 공정하게 이루어지는지 감독하고 이사회 및 이사회 내 여러 위원회에 적극 참여하여 의견을 제시하고 관련 법령과 정관에 위배되는 사항이 없는지 면밀하게 검토할 계획입니다.화공과를 졸업하고 여러 투자관련 업무를 수행함으로서 에코프로에이치엔의 신규 사업과 초평사업장에 운영에 리스크가 없는지 살피고, 가족사간 내부거래가 투명하게 이루어지고 있는지 검토하도록 하겠습니다.또한 글로벌 회사 사장의 경험을 바탕으로 에코프로에이치엔의 해외 수주 등 불법사항은 없는지 필요에 따라서는 전문적인 지식과 경험 및 수완을 최대한 발휘하여 회사의 이익을 극대화 할 수 있도록 노력하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

연세대 화공과 졸업후 현대전자 반도체연구소, ㈜지디 대표이사, 윈스파이어 대표이사 등 당사에서 영위하는 사업과 관련하여 각 분야의 풍부한 경험을 두루 갖추고 있으며,이러한 다양한 경험들로 산업 환경에 필요한 통찰력과 결단력 등을 보유하고 있습니다.에코프로에이치엔에서 진행하는 신사업과 초평사업장운영 등과 관련하여 차별화된 혁신 역량과 지속성장의 기반을 더욱 강화 할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서(김명선 사외이사)_1.jpg 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

- 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 □ 4-1호: 감사위원회 위원 김명선 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김명선	1965-09-22	사외이사	-	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
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김명선	㈜윈스파이어 대표이사	1988.03. ~ 1990.02.1990.01. ~ 1996.11. 1996.11. ~ 2006.07.2006.07. ~ 2017.08.2016.12. ~ 현재	연세대 화학공학 석사현대전자 반도체연구소 선임연구원 AKT Korea 지사장 ㈜ 지디 대표이사㈜윈스파이어 대표이사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김명선	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

연세대 화공과 졸업후 현대전자 반도체연구소, ㈜지디 대표이사, 윈스파이어 대표이사 등 당사에서 영위하는 사업과 관련하여 각 분야의 풍부한 경험을 두루 갖추고 있으며,이러한 다양한 경험들로 산업 환경에 필요한 통찰력과 결단력 등을 보유하고 있습니다.에코프로에이치엔에서 진행하는 신사업과 초평사업장운영 등과 관련하여 차별화된 혁신 역량과 지속성장의 기반을 더욱 강화 할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

감사위원회 확인서(김명선 사외이사)_250224_1.jpg 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

- 제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	30 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	2 억원
최고한도액	30 억원