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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2025

웹케시/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 영등포구 영신로220(영등포동8가,KnK디지털타워) 20층 We-Hall
3. 의안 주요내용		제26기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제26기 재무제표 및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 자본준비금 감소의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 강원주 선임의 건 제4-2호 의안 : 사내이사 강남훈 선임의 건 제4-3호 의안 : 사외이사 박수기 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강원주	1968-03	3	재선임	2020년~현재 웹케시(주) 대표이사
강남훈	1970-08	3	신규선임	2023년~현재 웹케시(주) 부대표

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박수기	1966-10	3	신규선임	2023년 NH농협은행 IT부문 부행장 2022년 NH농협은행 정보보호부문 부행장	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	정보통신공사업		공공기관 사업수주를 위한 관련업 허가 취득
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-