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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2025

계양전기/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-24
3. 장소		경기도 안산시 단원구 산단로 9 계양전기(주) 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사위원회의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제48기 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1-1호 의안: 사내이사 임영환 선임의 건 제2-1-2호 의안: 사내이사 단우영 선임의 건 제2-1-3호 의안: 사내이사 단우준 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건 제2-2-1호 의안: 사외이사 김영식 선임의 건 제2-2-2호 의안: 사외이사 이근호 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안: 감사위원회 위원 김영식 선임의 건 제3-2호 의안: 감사위원회 위원 이근호 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 사내이사의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지이며, 사외이사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다. - 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임영환	1961-03	2	재선임	2016~2019년: 계양전기 전기동력연구소 총괄 전무 2020년: 계양전기 공구사업본부장 2021년~현재: 계양전기 대표이사
단우영	1979-06	2	재선임	2015년~현재: (주)우영엔지니어링 사내이사 2019년~현재: 계양전기 사내이사 부회장 2019년~현재: 해성디에스 사내이사 부회장 2020년~현재: 해성산업 사내이사 부회장 2020년~현재: 한국제지 사내이사 부회장 2021년~현재: 한국팩키지 사내이사 부회장
단우준	1981-04	2	재선임	2015년~현재: (주)경재 사내이사 2019년~현재: 계양전기 사내이사 사장 2019년~현재: 해성디에스 사내이사 사장 2020년~현재: 해성산업 사내이사 사장 2020년~현재: 한국제지 사내이사 사장 2021년~현재: 한국팩키지 사내이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영식	1958-10	3	재선임	고려대학교 사회학과 학사 現) 우송대학교 매니지먼트학부 경영학전공 전임교수 前) 삼성SDI 경영지원실 부사장, CFO 前) 삼성전자 IT솔루션 사업부 전무	해당없음
이근호	1969-04	3	재선임	한양대학교 대학원 자동차공학과 공학박사 現) 국민대학교 자동차IT융합학과 교수 前) 경남도립남해대학교 전기과 부교수	해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김영식	1958-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 사회학과 학사 現) 우송대학교 매니지먼트학부 경영학전공 전임교수 前) 삼성SDI 경영지원실 부사장, CFO 前) 삼성전자 IT솔루션 사업부 전무
이근호	1969-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	한양대학교 대학원 자동차공학과 공학박사 現) 국민대학교 자동차IT융합학과 교수 前) 경남도립남해대학교 전기과 부교수