Y-ENTECCO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2025

와이엔텍/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	오전 10:00
2. 장소		전남 여수시 여수산단로 1232(월내동) 당사 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 결의사항 - 제1호 의안 : 자본준비금 감소의 건 - 제2호 의안 : 제35기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건(현금 배당 1주당 70원) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 박용하 선임의 건 - 사내이사 박지영 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 고재익 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정기주주총회 소집통지(공고) 예정일은 3월10일(월)이며, 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지(공고)전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경 될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박용하	1948-05	2	재선임	고려대학교 독문과 여수상공회의소 회장(전) (주)와이엔텍 사내이사(현)
박지영	1973-04	2	재선임	전남대학교 철학과 (유)여수보건공사 대표이사(전) (주)와이엔텍 대표이사(현)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
고재익	1959-09	3	신규선임	상근	청암대 졸업 전라남도 여수시청 국장(전)