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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2025

두올/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		인천광역시 강화읍 강화대로 192번길 5 (주)두올 강화공장 지하 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제42기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(현금배당) 승인의 건 (보통주 주당 120원 현금배당 포함) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 조인회 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 정재열 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내역은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다. - 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 2인, 사외이사가 아닌 감사위원 1인(기타비상무이사)으로 구성되어있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조인회	1972-06	3	재선임	University of Delaware 졸 ㈜ IHC 대표이사 ('02.01~'15.12) SFA 사외이사 ('17.03~'23.03) 現) ㈜ IHC 대표이사 ('24.06~) ㈜ 두올 대표이사 ('01.12~)
정재열	1960-03	3	재선임	한글라스그룹 ('86.06~'08.02) 한국세큐리트 ('08.03~'13.05) ㈜ IHC 대표이사 ('18.03~'24.06) 現) ㈜ 두올 대표이사 ('18.03~)