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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2025

유엑스엔/주주총회소집 결의/(2025.02.24)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	10:00
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 145, 차세대융합기술연구원 C동 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 2) 부의 안건 - 제1호 의안: 제13기(2024년도) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 기타비상무이사 장익수 선임의 건 (주주제안) 제2-2호 의안: 기타비상무이사 송해룡 선임의 건 (투자계약서 상 임원지명권 행사) 제2-3호 의안 : 사외이사 김병철 선임의 건 (주주제안) 제2-4호 의안 : 사외이사 이한남 선임의 건 (주주제안) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도금액 : 5억원) - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도금액 : 1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제 2-1호 의안에서 선임할 이사 후보자는 주주 정의산업 주식회사가 2025.02.03.자로 상법 제 542조의 6 제 2항에 따라 주주제안권을 행사하여 주식회사 유엑스엔 대표이사 박세진에게 서면 통지한 자입니다. 복수의 이사를 일괄하여 선임할 수 있습니다. - 제 2-2호 의안에서 선임할 이사 후보자는 주주 주식회사 바이오엑스퍼트인베스트먼트가 2025.02.03.자로 2020.08.14. 체결한 종류주식(우선주) 투자 계약서 제 16조 제 1항 임원지명권을 행사하여 주식회사 유엑스엔 대표이사 박세진에게 서면 통지한 자입니다. 복수의 이사를 일괄하여 선임할 수 있습니다. - 제 2-3호 및 제 2-4호 의안에서 선임할 사외이사 후보자는 주주 에스디바이오센서 주식회사가 2025.01.23.자로 상법 제 542조의 6 제 2항에 따라 주주제안권을 행사하여 주식회사 유엑스엔 대표이사 박세진에게 서면 통지한 자입니다. 복수의 사외이사를 일괄하여 선임할 수 있습니다. - 당사 정관 제 36조 제 3항에 근거하여 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제 382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 않으며, 정기주주총회 당일 투표를 통하여 부의 안건이 가결 또는 부결될 수 있습니다.
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장익수	1970-10	3년	신규선임	경희대 한의과대학 학사 / 서울대 자연과학대학 학사 現 왕십리경희한의원 원장 (19년~현재) 現 대한통증진단학회, 대한형상의학회 외 다수 학회

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송해룡	1957-04	3년	신규선임	고려대 의과대학 정형외과학 박사 現 대찬병원 병원장 現 고려대학교 의과대학 정형외과학교실 명예교수

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김병철	1961-05	3년	신규선임	現 지엔티파마 대외협력본부장 前 서울신문사 편집국 국장	-

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이한남	1961-04	3년	신규선임	現 ㈜상지종합건축사무소 재직	-