Daejung Chemicals & Metals Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2025

대정화금/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 시흥시 서해안로 186(시화공단 1다 107) 대정화금(주) 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		제39기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건(1주당 배당금 420원) 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 송영준 (재)선임의 건 제2-2호의안 : 사외이사 윤현조 (재)선임의 건 제3호의안 : 감사 최성우 (재)선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에 활용 예정이므로, 주주님께서는 주주총회장의 현장방문 없이도 의결권을 행사하실 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송영준	1972-01	3년	재선임	現 대정화금(주) 대표이사(2014 ~ 현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤현조	1973-05	3년	재선임	공인회계사,세무사 現 한울회계법인 파트너	한울회계법인 파트너

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최성우	1974-12	3년	재선임	상근	변호사 現 법무법인 매헌 변호사