CAELUM Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2025

케일럼/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		부산광역시 강서구 범방2로 6(범방동) (주)케일럼 본사 4층 강당
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제16기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 개별 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 김원용 감사 신규 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김원용	1959-06	3년	신규선임	비상근	동의대학교 경영학 박사 현) 세무법인 덕림 대표세무사 현) 부산광역시 감사위원 전) 수영세무서장(15.06.30~16.06.29) 전) 부산지방국세청 조사2국장(16.06.30~17.03.31)