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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2025

오리온/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		서울시 용산구 백범로 90다길 13 (문배동30-10) 주식회사 오리온 본사 4층 대강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사위원회의 감사보고 - 대표이사의 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 회의목적사항 - 제1호 의안 : 제8기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이승준) - 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 노승권) - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승준	1960-01	3	재선임	- 2015~2016 오리온 연구소장 전무 - 2017~2019 오리온 연구소장 부사장 - 2020~현재 글로벌 연구소장 사장 - 2022~현재 오리온 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노승권	1965-11	2	재선임	-2015~2017 서울중앙지방검찰청 1차장검사 -2017~2018 대구지방검찰청 검사장 -2018~2019 사법연수원 부원장 -2022~현재 법무법인(유한)태평양 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
노승권	1965-11	2	재선임	사외이사인 감사위원	-2015~2017 서울중앙지방검찰청 1차장검사 -2017~2018 대구지방검찰청 검사장 -2018~2019 사법연수원 부원장 -2022~현재 법무법인(유한)태평양 변호사