ORION Holdings Corp.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2025

오리온홀딩스/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		서울시 용산구 백범로 90다길 13 (주)오리온홀딩스 본사 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 대표이사의 영업보고 3) 최대주주등과의 거래내역 보고 4) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 5) 외부감사인 선임 보고 나. 회의목적사항 - 제1호 의안 : 제69기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박혜경 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제 11조에 따라 주기적 지정 기간 도래로 외부감사인을 선임함.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박혜경	1960-02	2	재선임	- 2015 ~ 2018 식품의약품안전처 식품의약품안전평가원 독성평가 연구부장 - 2018 ~ 2022 중앙급식관리지원센터장 - 2022 ~ 현재 연세대학교 생활과학대학 식품영양학과 객원교수	- 해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박혜경	1960-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 2015 ~ 2018 식품의약품안전처 식품의약품안전평가원 독성평가 연구부장 - 2018 ~ 2022 중앙급식관리지원센터장 - 2022 ~ 현재 연세대학교 생활과학대학 식품영양학과 객원교수