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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2025

오션스바이오/주주총회소집 결의/(2025.02.25)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경남 창원시 의창구 창원대로18번길 46, 3층 320호 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 2024년(제7기) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제3호-1호 의안:사외이사 오세영 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4호-1 의안:감사 정수인 선임의 건(신규선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(360만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오세영	1983-11	3	신규선임	現 대주회계법인 現 한국게임이용자협회 비상근감사 前 삼일회계법인 연세대학교 경영학과 졸업	한국게임이용자협회(비상근 감사)

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정수인	1976-05	3	신규선임	비상근	現 법률사무소 바움 근무 現 AIG손해보험주식회사 자문변호사 前 L&H 종합법률사무소 근무 前 법률사무소 해울 근무 연세대학교 법과대학 법학과 졸업

【집중투표제 도입ㆍ폐지 세부내역】

구 분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	X	X
집중투표제 배제	X	O