FORMETAL CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2025

포메탈/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		충남 서산시 지곡면 무장산업로 229-7 포메탈 본사 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		<제40기 주주총회 회의 목적사항> 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 실태보고 2. 심의의안 가. 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 나. 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 다. 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2025-02-12 현금ㆍ현물배당 결정