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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2025

한국무브넥스/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		울산광역시 동구 방어진순환도로 875 호텔현대 바이 라한 울산 2층 에메랄드홀
4. 의안 주요내용		[보고사항] -감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제51기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건 (재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석) →현금배당 : 주당 100원 -제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 42조 규정에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정이며, 부의 안건에서 자동 철회됩니다. 2. 외부감사 후 확정 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2025년 3월 18일 3. 상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 4. 제51기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	-