KOREAN DRUG CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2025

고려제약/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-21
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 이천시 이섭대천로 1119 이천상공회의소 상공회관
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제45기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표 등 승인의 건 ※ 현금배당 예정금액 : 1주당 160원 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 박해룡 선임의 건 2-1호 의안: 사외이사 구본수 선임의 건 제3호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 제4호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제50조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박해룡	1935-11	3년	재선임	- 고려제약(주) 대표이사 사장 - (현)고려제약(주) 대표이사 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구본수	1966-10	3년	신규선임	제 54대 속초 세무서장 제 12대 화성 세무서장	세무법인 태산 대표세무사