Daesung Microbiological Labs. Co. Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2025

대성미생물/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 의왕시 덕영대로 103 본사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 -감사위원회의 감사보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 -영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제59기(2024.1.1~2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 1주당 75원) - 제2호 의안 : 사내이사 이동직 선임의 건(재선임) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동직	1954-11	3년	재선임	- 관악고등학교 졸업 - 現 (주)대성미생물연구소 전무