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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2025

아비코전자/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로 388번길 31(상대원동) 아비코전자(주) 본사 회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 영업보고, 내부회계관리 운영보고, 감사보고 <부의안건> ■제1호의안 : 제52기(별도/연결)제무제표 승인의 건 ■제2호의안 : 감사 선임의 건 - 제2-1호 후보자 금지현 재선임 ■제3호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ■제4호의안 : 감사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
■ 전자투표 및 전자위임장 제도 안내 - 당사는 2018년 3월 23일 제45기 정기주주총회부터 전자투표 전면시행 중에 있으며, 금번 정기주주총회에서 전자위임장 제도를 할용할 예정입니다. - 전자투표와 전자위임장제도 관련 상세내용은 추후 공시되는 '주주총회소집공고'를 참고해주시기 바랍니다.
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-02-17 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
금지현	1964-11	3	재선임	상근	(前) 조흥은행 (前) 신한은행 기관영업1본부 본부장, 인재개발부 교수 (現) 아비코전자㈜ 감사