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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2025

모비스/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 253, C동 지하1층 대회의장(삼평동, 판교이노밸리)
3. 의안 주요내용		■ 보고사항 가. 제9기(2024사업연도) 감사보고 나. 제9기(2024사업연도) 영업보고 다. 제9기(2024사업연도) 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 결의사항 제1호 안건 : 제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인 제2호 안건 : 이사 선임 (사내이사 심재용 재선임) 제3호 안건 : 제10기(2025사업연도) 이사보수 한도 승인 제4호 안건 : 제10기(2025사업연도) 감사보수 한도 승인
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 불가피한 사유로 발생으로 정기주주총회 소집일시 및 장소를 변경해야 하는 경우 해당 권한을 대표이사에게 위임하였습니다.
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심재용	1970-04	3	재선임	ㆍKAIST 경영정책 석사 ㆍ前) ㈜에스엔에이치 CFO ㆍ現) (주)모비스 경영기획실장