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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2025

대웅제약/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		서울특별시 강남구 봉은사로114길12, 지하1층 베어홀
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 제23기 재무제표 및 연결재무제표 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사외이사 권순용 선임의 건 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억원) - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제36조 규정에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 2025년 3월 7일 개최 예정인 이사회에서 재무제표를 승인하고, 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권순용	1960-03	3	신규선임	가톨릭대학교 의학대학원 박사 美 캘리포니아 UCSD 및 미조리 세인트루이스 워싱턴대학교 (WASH U) Visiting Scholar 여의도성모병원 정형외과 임상과장 가톨릭대학교 정형외과 주임교수 가톨릭대학교 여의도성모병원 의무원장 가톨릭대학교 성바오로병원 제11대 병원장 가톨릭대학교 은평성모병원 초대 병원장 現) 가톨릭대학교 서울성모병원 정형외과 교수	(주)레메디(기타비상무이사)