Pharmicell Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2025

파미셀/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길8(상대원동) 성남산업단지관리공단 12층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 :제57기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ※배당예정 : 보통주 1주당 20원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 김수찬 후보 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 유무영 후보 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한승경 후보 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원 유무영 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제6-1호 : 전자증권제도 시행 반영의 건(정관 제14조) - 제6-2호 : 배당절차 개선 반영의 건 (정관 제46조, 제46조의2) 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김수찬	1971-04	3	신규선임	-영남대학교 대학원 공업화학과 졸업 -(現)파미셀(주) 바이오케미컬 생산본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유무영	1960-07	3	신규선임	-서울대학교 대학원 약학 석사 - (前)식품의약품안전처 차장 - (前)다원메닥스 대표이사	-
한승경	1955-08	3	재선임	-연세대학교 의과대학 졸업(의학박사) -(前)연세대학교 의과대학 피부과학교실 부교수 -(前)대한피부과의사회 회장 -(現)우태하 한승경 피부과 대표원장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유무영	1960-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-서울대학교 대학원 약학 석사 - (前)식품의약품안전처 차장 - (前)다원메닥스 대표이사
한승경	1955-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	-연세대학교 의과대학 졸업(의학박사) -(前)연세대학교 의과대학 피부과학교실 부교수 -(前)대한피부과의사회 회장 -(現)우태하 한승경 피부과 대표원장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-