SJM CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2025

에스제이엠/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		(주)에스제이엠 기술연구동 3층 회의실 [경기도 안산시 단원구 산단로67번길75(목내동): 반월공단 6블럭 22호]
4. 의안 주요내용		가.보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안:제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 변경의 건 제3호 의안:사외이사 선임의 건(이선종) 제4호 의안:감사 선임의 건(김형두) 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이선종	1965-01	3	신규선임	-미국 일리노이주립대학교 경제학박사 -2000~2005 PWC컨설팅 -2005~2015 삼성SDS -2015~2021 HNC게임즈 -2021~현재 휴먼공감(주)	휴먼공감(주) (대표이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김형두	1968-03	3	신규선임	상근	- 1989년 ㈜화승 회계부서 입사 - 2016년 ㈜화승 대표이사 퇴임 - 현 ㈜에스제이엠 사외이사