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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2025

카페24/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 동작구 보라매로5길 15 전문건설회관 2층 중회의실
3. 의안 주요내용		제26기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2.의결사항 - 제1호 의안 : 제26기('24.01.01~'24.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 준비금 감소의 건 - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4호의 1 : 사내이사 후보 우창균 제4호의 2 : 사내이사 후보 최용준 제4호의 3 : 기타비상무이사 후보 이윤숙 - 제5호 의안 : 감사 선임의 건 감사 후보 우종석 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우창균	1968-04	3년	재선임	현) 카페24 경영지원 총괄팀장 전) 소프트포럼㈜
최용준	1978-09	3년	재선임	현) 카페24 CFO 전) 한국콜마, 스팍스자산운용, 삼일회계법인
이윤숙	1975-11	3년	재선임	현) 네이버 쇼핑 사업 부문장 전) 네이버 커머스컨텐츠센터 임원, 네이버 Forest CIC 대표

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
우종석	1971-03	3년	재선임	상근	현) 카페24 상근감사 전) 유진그룹 재무기획팀 팀장 티켓링크, 엠파스, 코스메틱랜드, (주)대우