KG DONGBUSTEEL CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2025

KG스틸/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		서울특별시 중구 통일로 92 KG타워 지하1층 하모니홀
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 최대주주등과의 거래내용에 대한 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제43 기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 박성희 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 곽정현 선임의 건 - 제2-3호 : 사외이사 신은용 선임의 건 - 제2-4호 : 사외이사 조선영 선임의 건 - 제2-5호 : 사외이사 박재현 선임의 건 - 제2-6호 : 기타비상무이사 박창우 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제3-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 손광주 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원 신은용 선임의 건 - 제4-2호 : 감사위원회 위원 조선영 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 정관 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박성희	1964-06	2	재선임	現) KG스틸 대표이사 前) KG스틸 마케팅영업본부장
곽정현	1982-01	2	재선임	現) KG스틸 경영지원본부장 前) KG그룹 경영지원실장
박창우	1976-08	1	재선임	現) 캑터스프라이빗에쿼티(주) 전무이사 前) 한국산업은행 파트장 前) 삼일회계법인 Manager

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신은용	1965-03	2	신규선임	現) KDB 산업은행 윤리준법부 내부통제전문위원 前) KDB 산업은행 신용평가부 신용평가전문위원 前) KDB 산업은행 분당지점장 前) KDB 산업은행 재무기획부 팀장	-
조선영	1978-10	2	신규선임	現) 교육부 글로컬대학위원회 위원 現) 전쟁기념사업회 정책자문위원 現) 푸른나무재단(청소년폭력예방재단) 고문 前) KPMG 컨설팅 차장	現) 학교법인 광운학원 이사장 現) 한국대학법인협의회 이사 現) 한국사학법인연합회 이사 現) 대신증권 사외이사 現) 학교법인 중앙대학교 이사
박재현	1963-10	2	신규선임	現) 인하대학교 전기전자공학부 교수 前) 인하대학교 공과대학장 前) Brown University, RI, USA 방문교수 前) Pratt & Whiteny, UTC, CT, USA 연구원	-
손광주	1961-07	1	재선임	現) KJ Global 대표 前) 포스코인터내셔널 자문역 前) 포스코인터내셔널 인도네시아무역법인장 前) 포스코인터내셔널 자카르타지사장	現) (주)대창스틸 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
손광주	1961-07	1	신규선임	사외이사인 감사위원	現) KJ Global 대표 現) (주)대창스틸 사외이사 前) 포스코인터내셔널 자문역 前) 포스코인터내셔널 인도네시아무역법인장 前) 포스코인터내셔널 자카르타지사장
신은용	1965-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現) KDB 산업은행 윤리준법부 내부통제전문위원 前) KDB 산업은행 신용평가부 신용평가전문위원 前) KDB 산업은행 분당지점장 前) KDB 산업은행 재무기획부 팀장
조선영	1978-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 학교법인 광운학원 이사장 現) 한국대학법인협의회 이사 現) 한국사학법인연합회 이사 現) 대신증권 사외이사 現) 학교법인 중앙대학교 이사 現) 교육부 글로컬대학위원회 위원 現) 전쟁기념사업회 정책자문위원 現) 푸른나무재단(청소년폭력예방재단) 고문 前) KPMG 컨설팅 차장