KYONGBO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2025

경보제약/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		충청남도 아산시 실옥로 174(본사 4층)
4. 의안 주요내용		제38기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제38기(2024.01.01 ~ 2024.12. 31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건(현금배당 1주당 50원) - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) ·제 2-1호 의안 : 사내이사 후보 구자민 - 제 3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제 4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 5항의 결정일은 이사회결의일임
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구자민	1964-08	3	신규선임	전) 종근당 재경담당 상무 현) 경보제약 관리본부장