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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2025

삼영무역/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		서울특별시 마포구 양화로 111(서교동) 삼영무역 본사 지하1층 강당
4. 의안 주요내용		제 66기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제66기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이승용 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 양재원 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건은 자본준비금을 이익잉여금 으로 전환함으로써 배당재원을 확대하는 것으로, 당사 주주환원정책 실행의 일환입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승용	1968-11	3	재선임	2003년 12월~ 삼영무역(주) 대표이사 2016년 3월~ (주)케미그라스 대표이사
양재원	1970-03	3	신규선임	2017년 1월~ 삼영무역(주) 경영관리본부장