HB Technology CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2025

HB테크놀러지/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	09:00
2. 장소		충청남도 아산시 음봉면 산동로87 [산동리 597-9]본사 대회의실
3. 의안 주요내용		제28기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운용실태보고 2. 부의 안건 - 제 1호 의안 : 제28기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 예정 : 1주당 20원) - 제 2호 의안 : 사내이사 선호 선임의 건 - 제 3호 의안 : 사외이사 이준섭 선임의 건 - 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 이준섭 선임의 건 - 제 5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박환국 선임의 건 - 제 6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정기주주총회의 안건 개최를 위하여 소집 일시 및 장소 변경이 필요한 경우 주주총회 의장에게 위 내용을 위임합니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
선호	1968-07	3년	신규선임	前 삼성디스플레이 부사장 現 HB Technology COO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이준섭	1971-03	3년	신규선임	前 안진회계법인 회계사 現 우일회계법인 회계사	주식회사 대현 (사외이사)

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박환국	1971-05	3년	재선임	前 신우회계법인 회계사 現 우일회계법인 회계사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이준섭	1971-03	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	前 안진회계법인 회계사 現 우일회계법인 회계사

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박환국	1971-05	3년	재선임	사외이사인 감사위원	前 신우회계법인 회계사 現 우일회계법인 회계사