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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2025

조광페인트/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		부산광역시 동래구 금강공원로 20번길 23, 호텔농심 크리스탈홀
4. 의안 주요내용		1) 보고사항: (1)감사보고, (2)영업보고, (3)내부회계관리제도 운영실태보고, (4)외부감사인 선임보고 2) 부의안건 - 제1호 의안: 제58기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건(이익배당 예정금액: 보통주 1주당 200원) - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 송경자 선임의 건(재선임) - 제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건(20억) - 제4호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건(2억)
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송경자	1942-07	3	재선임	조광페인트(주) 회장