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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2025

선광/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 10시 30분
2. 장소		인천광역시 중구 축항대로211번길 37 ㈜선광 4층 강당
3. 의안 주요내용		□ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 부의안건 - 제1호 의안 : 제76기(2024.1.1~2024.12.31) 재무 제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 이도희 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서병규 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이도희	1957-04	2년	재선임	- 2014~2019: SNCT㈜ 대표이사 - 2020~2022: 평택항만㈜ 공동대표이사 - 2022~현재: 평택항만㈜ 기타비상무이사 - 2019~현재: ㈜선광 대표이사 - 2020~현재: 선광종합물류㈜ 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서병규	1959-01	2년	재선임	- 2013~2015: 부산지방 해양수산청장 - 2015~2018: 한국해양 수산연구원 원장 - 2018~2020: 대인훼리㈜ 대표이사 - 2021~2023: 아론비행 선박산업㈜ 고문 - 2022~현재: (사)국제 비행선박협회 회장 - 2023~현재: ㈜선광 사외이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서병규	1959-01	2년	재선임	사외이사인 감사위원	- 2013~2015: 부산지방해양수산 청장 - 2015~2018: 한국해양수산연구원 원장 - 2018~2020: 대인훼리㈜대표이사 - 2021~2023: 아론비행선박산업㈜ 고문 - 2022~현재: (사)국제비행선박 협회 회장 - 2023~현재: ㈜선광 사외이사