Kwangdong Healthbio Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2025

광동헬스바이오/주주총회소집 결의/(2025.02.25)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	09:00
2. 장소		충북 청주시 청원구 오창읍 양청송대길 39 (당사 회의실)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제32기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(10억원) - 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정