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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2025

미래반도체/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 10시 00분
2. 장소		서울시 구로구 가마산로 25길 21, 구로구민회관 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제29기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 개별재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건[사외이사 1명] 제3-1호 : 사외이사 조달환 재선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건[상근감사 1명] 제4-1호 : 상근감사 김종상 신규선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제29기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 긴급 사유 발생 시 개최일시 및 장소, 방법 등 변경과 관련한 권한은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 총회 참석을 위한 필요 조치를 시행할 예정입니다.
※관련공시	2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조달환	1954-05	3	재선임	광운대학교 전자통신학과 졸업('83) 아남산업㈜('83~'92) 태경전자 대표('92~'97) ㈜태경칩스 대표이사('97~현재) 미래반도체㈜ 사외이사('22~현재)	㈜태경칩스 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김종상	1957-04	3	신규선임	상근	광운대 전자공학과 졸업('80) 대우통신㈜ 지사장('83~'99) ㈜큐빛솔루션 경영지원 총괄('11~'15) ㈜아리네트웍스 경영지원 총괄('16~'21) 미래반도체㈜ 감사('22~'22)