KAON Group Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2025

가온그룹/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 양현로 164(이매동 113번지) 성남상공회의소 3층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제24기(2024.01.01. ~ 2024.12.31.) 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (※주식배당(안) 주당 0.02주) 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 임동연 선임의 건 2-2호 의안: 사내이사 서동범 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-26 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임동연	1997-06	3년	재선임	- (現)가온그룹(주) 대표이사
서동범	1973-02	3년	재선임	- (現)가온그룹(주) 영업본부장