KOMIPHARM INTERNATIONAL CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2025

코미팜/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 시흥시 경기과기대로 284 (정왕동 2133) 시흥에코센터초록배곧 2층 초록배곧홀
3. 의안 주요내용		제1호 안건: 제53기 주주총회 소집 및 목적사항 결정의건 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호의안: 제53기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표승인의건 - 제2호의안: 이사선임의건 제2-1호 : 사내이사 후보 양경훈 제2-2호 : 사내이사 후보 문성철 제2-3호 : 사내이사 후보 송봉규 제2-4호 : 사내이사 후보 박미란 제2-5호 : 사외이사 후보 박용남 - 제3호의안: 감사선임의건 제3-1호 : 상근감사 후보 한태진 - 제4호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호의안: 감사 보수 한도 승인의 건 제2호 안건: 전자투표제도 및 전자위임장 도입의건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 제1호 의안 '재무제표 및 연결재무제표승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사정관 제41조6항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다. -재무제표 및 연결재무제표승인 이사회결의(예정)일: 2025-03-18
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양경훈	1953-08	3	재선임	-인하대학교 대학원 경영학과졸업 -중앙약품 대표 -(주)코미팜 각자대표이사(현)
문성철	1959-11	3	재선임	-전북대학교 대학원 수의학과 졸업 -(주)코미팜 각자대표이사(현)
송봉규	1961-01	3	재선임	-중앙대학교 대학원 화학과 졸업 -(주)삼양제넥스바이오 대전공장 공장장 -(주)삼양바이오팜 의약공장 CFT팀장 -(주)코미팜 전무이사(현)
박미란	1970-07	3	재선임	-한양대학교 대학원 경영학과 졸업 -(주)코미팜 이사(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박용남	1956-08	3	재선임	-고려대학교 정책대학원 감사행정학과 졸업 -국세청(최종 부천세무서 서장) -선인회계사무소 대표(현)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한태진	1956-09	3	재선임	상근	-고려대학교 정책대학원 감사행정학과 졸업 -호서대학교 벤처전문대학원 경영학 박사 -공정거래위원회 -경제기획원 -감사원 -(주)코미팜 감사(현)