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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2025

한국내화/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		충청남도 당진시 송산면 무수들길 370
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 안건 : 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 안건 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) ·제2-1호 : 사내이사 변성희 선임의 건 ·제2-2호 : 사외이사 조정철 선임의 건 제3호 안건 : 감사 선임의 건 ·제3-1호 : 감사 원종훈 선임의 건 제4호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 안건 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
변성희	1954-03	3	재선임	한국방송통신대학교 경영학과 前강원산업, 포스렉 근무 前포스에이씨 근무 現 한국내화(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조정철	1962-07	3	재선임	서울대 법대 졸업 前 대전지검 서산지청 부장검사 前 서울중앙지검 부장검사 現 법무법인(유)율촌 파트너 변호사	없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
원종훈	1961-05	3	신규선임	상근	한국과학기술원(KAIST) 경영과학 석사 前 현대자동차 기획조정3실장(부사장) 前 현대파텍스 대표이사