CHONGKUNDANG HOLDINGS CORP.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2025

종근당홀딩스/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		서울시 서대문구 충정로 8 (충정로3가 종근당빌딩) 본사 15층 Bell Auditorium
4. 의안 주요내용		[보고 안건] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의 안건] (제1호 의안) 제70기(2024.01.01 ~ 2024.12.31)재무제표 (이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 현금배당 : 1주당 1,400원(액면가 대비 56%) (제2호 의안) 기타비상무이사 선임의 건 (후보. 이우) (제3호 의안) 제71기 이사보수 한도액 승인의 건 (제4호 의안) 제71기 감사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이우	1976-12	3	신규선임	한양대 의료경영MBA 석사 전)종근당 인사팀장 전)종근당 HR담당임원 현)종근당 경영관리본부장