HANALL BIOPHARMA CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2025

한올바이오파마/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		경기 수원시 영통구 광교로 147 (이의동) 경기바이오센터 1층 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고안건 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제52기(24년01월01일~24년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 (기타비상무이사 1명) - 기타비상무이사 후보 김진형 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (1명) - 감사위원회 위원 후보 김진형 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제 449조의 2 및 당사정관 제41조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 승인하고 주주총회는 보 고로 갈음할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진형	1977-09	3	신규선임	(현)삼도회계법인 회계사 대웅제약 안진회계법인 회계사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김진형	1977-09	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	(현)삼도회계법인 회계사 대웅제약 안진회계법인 회계사