KOLON CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2025

코오롱/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		경기도 과천시 코오롱로 11(별양동) 코오롱타워 본관 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		□ 제70기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] ○ 감사의 감사보고 ○ 외부감사인 선임보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ○ 제1호 의안 : 제70기 (2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 ○ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-