KOOK SOON DANG CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2025

국순당/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 11시
2. 장소		강원특별자치도 횡성군 둔내면 강변로 975 ㈜국순당 본점 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호의안 : 제42기 (2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 (1주당 현금배당 : 70원) 제2호의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의건 제3호의안 : 사외이사 홍철원 선임의 건(재선임) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 상기 3항의 1호의안 현금배당은 추후 정기주주총회에 따라 결정될 예정이며, 결과에 따라 현금배당액이 달라질 수 있습니다.
※관련공시	2025-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍철원	1953-05	3	재선임	·1994 (주)정산바이오 메드 사장 ·1996 (주)사람과기술 대표이사 ·2001(現)(주)대화피엔알 대표이사	(주)대화피엔알 (대표이사)