SeAH SPECIAL STEEL CO., LTD

Proxy Solicitation & Information Statement • Feb 25, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 세아특수강 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 2월 25일
권 유 자:	성 명: 주식회사 세아특수강주 소: 경북 포항시 남구 괴동로 40전화번호: 054-285-4771
작 성 자:	성 명: 현세종부서 및 직위: 경영기획팀 선임전화번호: 02-6970-0282

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 세아특수강본인2025년 02월 21일2025년 03월 24일2025년 02월 28일미위탁주주총회 원활한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능삼성증권(주)https://vote.samsungpop.com/□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 세아특수강보통주225,1312.63본인자기주식(신탁보유)

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

※ 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없음※ 소유주식수 및 소유비율은 '24년 12월 31일 기준임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)세아홀딩스최대주주보통주5,987,18069.86최대주주-이종탁등기임원보통주3,1410.04등기임원우리사주조합 지분 제외5,990,32169.90-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

※ 소유주식수 및 소유비율은 '24년 12월 31일 기준임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김민호(세아특수강)보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 02월 21일2025년 02월 28일2025년 03월 24일2025년 03월 24일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

※권유 종료일은 2025년 03월 24일 제39기 정기주주총회 개시전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위 2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

주식회사 세아특수강https://www.seahsp.co.kr홈페이지-ABOUT-투자정보-공시ㆍ공고

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 ● 위임장 접수처 - 주 소 : 서울특별시 마포구 양화로 45, 세아타워 24층 경영기획팀 - 전화번호 : 02-6970-0282- 팩스번호 : 02-6970-0209● 우편 접수 여부 : 가능 ● 접수 기간 : 2025년 02월 28일 ~ 2025년 03월 24일 제39기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 3월 24일 오전 10시경상북도 포항시 남구 괴동로 40 (주)세아특수강 본사 강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025년 3월 14일 오전 9시 ~ 2025년 3월 23일 오후 5시삼성증권(주)인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com - 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증시스템을 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인후 의결권 행사 ·주주확인용 인증의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 - 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 예년과 마찬가지로 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. 양해하여 주시기 바랍니다.- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 당사는 자동차 등 수요산업에 대한 판매량이 감소하였으나 자회사인 세아메탈과의 합병을 통해 사업부문이 추가됨에 따라 회사의 매출액은 전년대비 1.4% 증가한 7,524억원을 기록하였습니다. 한편, 자회사가 진출한 중국은 부동산 건설경기 침체 및 신에너지차량의 판매 감소 등으로 인하여 전반적인 산업 경기침체가 지속되고 있음에도 중국법인의 영업확대 전략 등 노력에 따라 전년 대비 14.9% 증가한 1,873억의 매출실적을 기록하였습니다. 2017년 본격적인 영업활동을 시작한 태국법인의 매출액은 판매량 증가에 따라 전년 대비 23% 증가한 678억을 기록하였습니다. 2021년 7월세아메탈이 인수한 세아기차배건은 전년 대비 38% 증가한 173억의 매출실적을 기록하였습니다. 또한 2023년 중 설립한 멕시코법인은 68억의 매출을 기록하였습니다.2025년에는 주 수요산업인 자동차산업의 뚜렷한 성장세가 보이지 않고, 건설 등 기타 산업의 부진이 지속됨에 따라 어려운 경영환경은 지속될 것으로 전망됩니다만 회사는 회사의 성장과 기업가치 제고를 위해 최선의 노력을 다할 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	매출유형	품 목	구체적 용도	주요상표 등
철강선재	제품	○ 냉간압조용 선재 - Cold Heading Quality Wire - Stainless Wire○ 봉강 - Cold Drawn Bar - Stainless Steel Bar - Bar to bar - Peeled bar	자동차부품, 전자 및 기계 부품, 건설자재, 공구 등	세아특수강
자동차부품	제품	○ 랙바(Rack Bar)	자동차 조향장치(Steering wheel)부품 등

※ 냉간압조용 선재 등 철강선재로 단일화되어 있습니다.※ 2024년 2월 29일자로 세아메탈의 스테인리스 선재 사업부문은 영업을정지하였습니다. ※ 당사는 2024년 3월 31일자로 자회사인 세아메탈을 흡수합병하였습니다.- 세부내용은 전자공시시스템에 공시된 내용을 참고 바랍니다.[관련공시일 : 24.04.01 합병등 종료보고서](2) 시장점유율

전자공시시스템의 경쟁사별 매출액을 근거로 당사에서 추정한 2023년 기준 시장점유율은 36~38%입니다.

(3) 시장의 특성

냉간압조용 선재와 봉강은 자동차, 전자, 산업기계, 건설, 조선 등 다양한 전방산업에공급되는 기초소재 입니다. 시장은 전방산업의 경기변동에 영향을 받고 있으며, 주 수요산업인 자동차산업의 업황에 따라 매출 및 수익성에 크게 영향을 받습니다.포스코, 세아창원특수강 등 소수공급자에 의한 원재료 공급 구조로 인해 물량 확보 및 가격 변동에 노출될 위험이 있고, 일부 원재료는 해외에서 조달함에 따라 환율변동에 의해 수익성이 영향을 받을 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존 사업의 육성 및 지속가능한 성장을 위한 성장동력 확보를 위해 신사업 기회를 꾸준히 탐색하고 있습니다.

(5) 조직도

세아특수강 조직도 ('24.12.31 기준).jpg 세아특수강 조직도 ('24.12.31 기준)

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1)연결 재무제표1) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 39 기말 2024년 12월 31일 현재
제 38 기말 2023년 12월 31일 현재
주식회사 세아특수강과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 39 기말	제 38 기말
자 산
유동자산	496,367,373,743	503,843,498,143
현금및현금성자산	27,375,362,241	30,165,809,430
매출채권및기타채권	286,982,160,571	278,555,711,112
기타유동금융자산	976,582,545	1,360,107,934
기타유동자산	2,862,554,557	3,313,311,789
당기법인세자산	0	171,191,718
재고자산	178,170,713,829	190,277,366,160
비유동자산	193,778,897,073	189,961,742,585
유형자산	171,711,571,187	162,843,034,565
사용권자산	6,006,938,905	5,853,542,155
무형자산	3,301,462,284	3,033,904,881
장기매출채권및기타채권	4,052,701,875	3,521,365,334
기타비유동금융자산	2,517,882,999	701,621,000
이연법인세자산	2,810,741,029	3,948,994,959
순확정급여자산	1,836,002,061	8,933,117,773
기타비유동자산	1,541,596,733	1,126,161,918
자 산 총 계	690,146,270,816	693,805,240,728
부 채
유동부채	325,062,583,773	342,800,639,827
매입채무및기타채무	125,412,611,211	136,038,945,424
단기차입금	194,140,005,365	203,287,640,597
기타유동금융부채	1,859,182,219	954,090,818
당기법인세부채	1,743,801,954	1,592,358,425
기타유동부채	1,906,983,024	927,604,563
비유동부채	21,274,865,103	13,475,224,899
장기매입채무및기타채무	2,142,881,016	855,177,378
장기차입금	18,816,000,000	9,126,600,000
기타비유동금융부채	278,623,850	1,626,030,971
순확정급여부채	37,360,237	28,329,843
이연법인세부채	0	1,839,086,707
부 채 총 계	346,337,448,876	356,275,864,726
자 본
지배기업의 소유주지분	330,656,819,135	326,211,667,049
자본금	42,850,000,000	42,850,000,000
자본잉여금	40,575,371,192	40,575,371,192
자본조정	(6,208,729,620)	(6,208,729,620)
기타포괄손익누계액	7,125,233,391	2,517,086,012
이익잉여금	246,314,944,172	246,477,939,465
비지배지분	13,152,002,805	11,317,708,953
자 본 총 계	343,808,821,940	337,529,376,002
자 본 및 부 채 총 계	690,146,270,816	693,805,240,728

2) 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 39 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 38 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 세아특수강과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 39 기	제 38 기
매출액	1,008,676,692,070	1,029,295,896,117
매출원가	938,255,948,600	973,245,093,009
매출총이익	70,420,743,470	56,050,803,108
판매비와관리비	47,463,785,454	47,001,958,657
영업이익	22,956,958,016	9,048,844,451
기타수익	1,390,785,304	1,328,129,382
기타비용	1,482,966,573	2,946,874,904
금융수익	9,285,835,021	4,576,953,003
금융원가	17,404,629,163	15,229,034,138
법인세비용차감전순이익(손실)	14,745,982,605	(3,221,982,206)
법인세비용(수익)	3,335,154,247	(480,722,145)
당기순이익(손실)	11,410,828,358	(2,741,260,061)
기타포괄손익	3,213,486,580	(1,419,062,753)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:	6,094,890,108	60,341,431
현금흐름위험회피파생상품 평가손익	(101,589,468)	(142,086,579)
해외사업장 외화환산차이	6,196,479,576	202,428,010
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	(2,881,403,528)	(1,479,404,184)
확정급여제도의 재측정요소	(2,785,470,448)	(1,479,404,184)
공정가치 측정 금융자산 평가손익	(95,933,080)	0
총포괄손익	14,624,314,938	(4,160,322,814)
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업소유주지분	10,967,344,155	(2,718,098,745)
비지배지분	443,484,203	(23,161,316)
총포괄손익의 귀속
지배기업소유주지분	12,790,021,085	(4,184,325,852)
비지배지분	1,834,293,853	24,003,038
지배주주소유주지분 귀속 주당이익:
기본주당이익	1,314	(326)

(2) 별도 재무제표

1) 재무상태표

재 무 상 태 표
제 39 기말 2024년 12월 31일 현재
제 38 기말 2023년 12월 31일 현재
주식회사 세아특수강	(단위 : 원)

과 목	제 39 기말	제 38 기말
자 산
유동자산	362,239,512,602	355,149,564,006
현금및현금성자산	22,321,042,644	25,843,302,344
매출채권및기타채권	205,941,885,498	192,748,196,808
기타유동금융자산	976,582,545	897,839,590
기타유동자산	411,190,629	208,149,834
재고자산	132,588,811,286	135,452,075,430
비유동자산	172,062,832,595	180,857,315,142
유형자산	122,671,461,600	102,342,935,716
사용권자산	999,000,596	915,122,836
무형자산	2,463,486,266	1,651,493,970
장기매출채권및기타채권	4,003,314,059	2,928,694,141
기타비유동금융자산	2,517,882,999	661,621,000
종속기업주식	34,911,074,062	66,539,553,829
순확정급여자산	1,836,002,061	5,817,893,650
이연법인세자산	2,660,610,952	0
자 산 총 계	534,302,345,197	536,006,879,148
부 채
유동부채	194,465,174,274	190,386,523,911
매입채무및기타채무	80,681,378,815	90,495,595,505
단기차입금	108,994,800,000	96,609,200,000
기타유동금융부채	2,143,524,386	1,096,327,724
당기법인세부채	1,500,528,664	1,579,394,637
기타유동부채	1,144,942,409	606,006,045
비유동부채	21,113,287,476	13,210,630,562
장기매입채무및기타채무	2,142,881,016	961,949,378
장기차입금	18,816,000,000	9,126,600,000
기타비유동금융부채	154,406,460	1,282,994,477
이연법인세부채	0	1,839,086,707
부 채 총 계	215,578,461,750	203,597,154,473
자 본
자본금	42,850,000,000	42,850,000,000
자본잉여금	39,410,869,069	39,410,869,069
자본조정	(16,612,365,181)	(3,881,263,510)
기타자본잉여금	1,164,502,123	1,164,502,123
기타포괄손익누계액	(727,833,316)	(381,621,531)
이익잉여금	252,638,710,752	253,247,238,524
자 본 총 계	318,723,883,447	332,409,724,675
자 본 및 부 채 총 계	534,302,345,197	536,006,879,148

2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 39 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 38 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 세아특수강	(단위 : 원)

과 목	제 39 기	제 38 기
매출액	752,417,101,313	742,390,188,234
매출원가	699,550,806,047	691,607,293,460
매출총이익	52,866,295,266	50,782,894,774
판매비와관리비	36,615,137,895	30,410,395,533
영업이익	16,251,157,371	20,372,499,241
기타수익	2,097,252,222	1,532,140,915
기타비용	1,340,771,800	1,198,596,240
금융수익	7,852,903,795	4,826,307,958
금융원가	11,606,688,291	9,098,489,024
법인세비용차감전순이익	13,253,853,297	16,433,862,850
법인세비용	2,732,041,621	2,656,319,498
당기순이익	10,521,811,676	13,777,543,352
기타포괄손익	(221,768,761)	(659,082,411)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	(95,933,080)	(451,812,820)
확정급여제도의 재측정요소	0	(451,812,820)
공정가치 측정 금융자산 평가손익	(95,933,080)	0
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:	(125,835,681)	(207,269,591)
파생상품평가손익	(125,835,681)	(207,269,591)
총포괄이익	10,300,042,915	13,118,460,941
주당이익
기본주당이익	1,261	1,651

3) 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서
제 39 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 38 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 세아특수강	(단위 : 천원)

구 분	제 39 기	제 38 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금	86,346,180	117,789,195
1. 전기이월미처분이익잉여금	78,609,839	104,463,465
2. 당기순이익	10,521,812	13,777,543
3. 확정급여제도의 재측정요소	(2,785,470)	(451,813)
Ⅱ. 이익잉여금처분액	9,179,356	39,179,356
1. 이익준비금	834,487	834,487
2. 배당금 (현금배당 주당배당금(률): 당기: 보통주 1,000원(20%) 전기: 보통주 1,000원(20%)	8,344,869	8,344,869
3. 사업확장적립금	0	30,000,000
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	77,166,824	78,609,839

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다. ※ 그 외 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제44조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제44조(이익배당) ① (좌동) ② (좌동) ③ 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주 또는 등록된 질권자를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	배당기준일을 주주총회 의결권행사기준일과 다른날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당 시마다 결정하고, 이를 공고하도록 개정
제44조의2(중간배당) ① 이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. ② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 금액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법시행령에 정하는 미실현이익 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 ④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.	제44조의2(중간배당) ① 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. ② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주 또는 등록된 질권자를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ (좌동) ④ (좌동)	- 중간배당기준일을 명시한 내용을 삭제하여 배당기준일을 자유롭게 정할 수 있도록 수정 - 중간배당 시 이사회 결의로 배당기준일을 설정하고, 이를 공고하도록 개정

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
이강현	1967.11.23	사내이사	-	계열회사 임원	이사회
이후동	1964.10.29	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이강현	(주)세아특수강 대표이사	2024년 ~ 현재2022년 ~ 2024년2021년 ~ 2024년2015년 ~ 2020년	(주)세아특수강 대표이사 (주)세아메탈 대표이사(주)세아특수강 경영지원부문장(주)세아홀딩스 전략기획담당	없음
이후동	(주)세아특수강 사외이사	2021년 ~ 현재2020년 ~ 2024년2020년 ~ 2021년2009년 ~ 2017년2009년 ~ 2012년	(주)세아특수강 사외이사법무법인(유한) 태평양 대표변호사대한변호사협회 지식재산연수원장한국지식재산학회 부회장한국저작권위원회 위원	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 및 역량 발휘- 본 후보자는 법률분야의 역량과 경험을 높이 평가받아 '21년 최초로 사외이사후보로 추천되어, 현재 당사의 사외이사로 재직 중임.- 본 후보자는 오랜기간 법무법인에서 변호사로 재직하며 갖게 된 경험과 전문 역량을 최대한으로 발휘하여 세아특수강 이사회에 적극 참여하겠음·이사회/위원회 출석률 95% 이상·회사/자회사의 미래 성장 방향 설계시 법률분야 역량과 경험을 활용하여회사의 안정적 운영에 기여·회사의 다양한 경영 의사결정 (M&A, JV 추진, 지분투자 및 자산매입 등)과 관련한Risk 관리에 기여2. 독립적 지위 유지 및 투명한 의사결정- 본 후보자는 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해관계 및 회사와의 거래 또한 없음- 이를 바탕으로 본 후보자는 세아특수강의 사외이사 직무를 적극적으로 수행하여,세아특수강 이사회의 투명성과 독립성 제고에 공헌하고자 함또한, 본 후보자는 해당 회사의 상무에 종사하지 아니하는 사외이사로서 상법 제382조 제3항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니함을 확인합니다.1) 회사의 상무에 종사하는 이사ㆍ집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의상무에 종사한 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자2) 최대주주가 자연인인 경우 본인과 그 배우자 및 직계 존속ㆍ비속3) 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자4) 이사ㆍ감사ㆍ집행임원의 배우자 및 직계 존속ㆍ비속5) 회사의 모회사 또는 자회사의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자6) 회사와 거래관계 등 중요한 이해관계에 있는 법인의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및피용자7) 회사의 이사ㆍ집행임원 및 피용자가 이사ㆍ집행임원으로 있는 다른 회사의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임- 또한, 세아특수강 경영철학의 근간인 세아인 핵심가치 및 사외이사 윤리강령을숙지하고 준수하겠음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□사내이사 후보자 성명 : 이강현 이강현 사내이사 후보자는 효성중공업 전략&기획담당 및 GE Korea GrowthTeam장으로 오랜 기간 재직하며 전략 및 기획 분야의 전문성을 습득했을 뿐 아니라, 세아홀딩스 전략기획담당 임원으로 재직하며 주요 의사결정 경험을 축적해왔습니다.또한, 당사의 CFO 및 세아메탈 CEO로서 업무를 수행하며 성장 동력 육성에 매진하였으며 24년 2월부터는 당사의 대표이사로서 선재사업 및 AT사업에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 경영전략 수립과 의사결정에 핵심적인 역할을 수행하였습니다.당사가 신규사업 추진 및 신규시장 개척을 계획하고 있는 상황에서, 이강현 후보자가 보유한 역량은 당사가 시장의 선도기업으로 자리 잡는 데 중요한 역할을 할 것으로 판단되어 추천합니다. □사외이사 후보자 성명 : 이후동 법무법인에서 오랜기간 변호사로 재직하며 갖게된 경험과 전문 역량을 보유하고 있습니다. 또한 2021년부터 당사의 사외이사로 재임하며 4년간 회의에서 적극적으로 의사를 표명하고, 법률 전문가로서의 조언을 제시하며 이사회의 업무 수행과 의사결정에 기여하였습니다. 이러한 후보자의 4년 임기 동안 검증된 역량과 경험, 변호사로서의 법률적 지식과 공정성을 바탕으로 재선임 후에도 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 기대됩니다.

확인서 후보자의 사실 확인서 (이강현 사내이사).jpg 후보자의 사실 확인서 (이강현 사내이사) 후보자의 사실 확인서 (이후동 사외이사).jpg 후보자의 사실 확인서 (이후동 사외이사)

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
윤태진	1964.8.8	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
윤태진	(주)세아특수강감사	2019년 ~ 현재2018년 ~ 2019년2014년 ~ 2018년	(주)세아특수강 감사(주)하나은행 용산마포영업본부 허브장(주)하나은행 합정역지점 지점장	해당없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 재무 관련 지식과 하나은행 지점장 경력을 바탕으로 기업경영 활동에 대한 감사에요구되는 책임감 및 윤리의식을 고려하여 적임자로 판단됩니다.또한, 회사와의 거래, 재직 등 특정한 이해관계가 없으며 독립성을 바탕으로 감사로서 역할 수행과지속가능 경영에 기여할 것으로 기대됩니다.

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
보수총액 또는 최고한도액	1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
실제 지급된 보수총액	927백만원
최고한도액	1,200백만원

※ 기타 참고사항

- 이사의 보수 최고한도액은 주주총회에서 승인 받은 이사 보수의 한도임

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	56백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

- 감사의 보수 최고한도액은 주주총회에서 승인 받은 감사 보수의 한도임