TPC Mechatronics Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2025

TPC/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	09:00
2. 장소		인천광역시 서구 갑문2로39(오류동) 단해창도클러스터내 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제47기 재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 엄재윤 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 한데이비드 선임의 건 제3호 의안 : 감사 진연탁 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는「상법」제358조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용중입니다. - 전자투표 및 전자위임장에 관한 자세한 사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2025-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
엄재윤	1964-03	3년	재선임	(주)TPC메카트로닉스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한데이비드	1962-02	3년	재선임	(전)JP Morgan증권 Executive Director (전)Barclays Capital증권 Managing Director (전)BNP Paribas Managing Director	(현)S.THE PHARM(사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
진연탁	1963-05	3년	재선임	상근	성균관대 무역대학원 국제경영학 삼성전자 SCIC 총괄 법인장 전국경제인연합회 중소기업경영자문위원