SPC SAMLIP CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2025

SPC삼립/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		경기도 안산시 단원구 화랑로 312 안산문화예술의전당 1층 국제회의장
4. 의안 주요내용		회의목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임 보고 건 2. 부의안건 1) 제1호 의안: 제57기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 및 연결재무제표 승인의 건 ※1주당 현금배당: 1,800원(제56기 1주당 현금배당: 1,700원) 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 김진억) 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(40억 원)
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용은 주주총회 결의과정에서 변동될 수 있습니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진억	1966-12	3	신규선임	現. ㈜SPC삼립 식품기술연구원장(2024년 ~ 현재) 前. ㈜SPC삼립 품질경영실장(2018년 ~ 2024년)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-