Hwang Kum Steel & Technology Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2025

황금에스티/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-02-25

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-25
3. 정정사유	단순기재 오류
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	③-4 : 이사 김경천 선임의 건 (신규선임)	③-4 : 이사 김경진 선임의 건 (신규선임)

-

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		경기도 안산시 단원구 엠티브이1로25(성곡동, (주)황금에스티) 2층 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 : ①제39기(2024년) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ②정관 일부 변경 승인의 건 ③이사 선임의 건 ③-1 : 이사 김종현 선임의 건 (재선임) ③-2 : 이사 남재산 선임의 건 (재선임) ③-3 : 이사 윤성임 선임의 건 (재선임) ③-4 : 이사 김경진 선임의 건 (신규선임) ③-5 : 사외이사 장명수 선임의 건 (신규선임) ③-6 : 사외이사 윤창민 선임의 건 (신규선임) ④감사위원회위원 선임의 건 ④-1 : 사외이사 장명수 감사위원회위원 선임의 건 (신규선임) ④-2 : 사외이사 윤창민 감사위원회위원 선임의 건 (신규선임) ⑤감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건 : 성효용 (신규선임) ⑥이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종현	1961-12	3	재선임	현(주)황금에스티 대표이사
남재산	1970-03	3	재선임	현(주)황금에스티 기술연구소 소장 현(주)주은테크 대표이사
윤성임	1971-03	3	재선임	현(주)황금에스티 외환관리팀 전무
김경진	1991-06	3	신규선임	현(주)황금에스티 STS사업팀 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장명수	1961-11	3	신규선임	외무부 입부, 외교부 중남미국 심의관, 충청북도 국제관계대사, 대구가톨릭대학교 스페인어중남미학과 교수	-
윤창민	1987-01	3	신규선임	서울대학교 화학생물공학부 박사 졸업, 인하대학교 고분자공학과 부교수	-
성효용	1964-03	3	신규선임	미국 뉴욕주립대학교 경제학 박사, 성신여자대학교 사회과학대학 경제학과	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
장명수	1961-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	외무부 입부, 외교부 중남미국 심의관, 충청북도 국제관계대사, 대구가톨릭대학교 스페인어중남미학과 교수
윤창민	1987-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 화학생물공학부 박사 졸업, 인하대학교 고분자공학과 부교수
성효용	1964-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	미국 뉴욕주립대학교 경제학 박사, 성신여자대학교 사회과학대학 경제학과