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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2025

진원생명과학/주주총회소집결의/(2025.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		서울시 강남구 테헤란로7길22 한국과학기술회관 1관 지하1층 중회의실3
4. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 -내부회계관리제도 운영평가보고 <의결사항> 제1호 의안 : 제49기(2024년도)별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 개정(안)승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사후보 박영근, 조병문, 사외이사후보 김상돈) 제4호 의안 : 상근 감사 선임의 건(상근감사후보 최성호)
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
4.의안 주요내용 중 제1호 의안인 제49기(2024년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2에 의한 요건 충족 시 주주총회 보고사항으로 변경 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박영근	1964-03	3	재선임	- University of Pennsylvania 법대 법학박사. - MIT Sloan School of Management 석사(MBA). 겸) 미국 VGXI, Inc. 대표이사. 현) 진원생명과학㈜ 대표이사.
조병문	1960-04	3	재선임	- 서울대학교 경영전문대학원 석사. - 중앙대학교 산업경제학과 졸업. - 진원생명과학㈜ 패브릭 사업본부 영업이사, 경영관리본부 이사. 겸) 미국 VGXI, Inc. CFO. 현) 진원생명과학㈜ 전무이사.

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김상돈	1965-12	3	재선임	- Executive MBA degree from St Joseph's University(경영학 석사). - BS in Pharmacy degree from University of Sciences(약학 학사). - CEO and board of director for Kimmer corporation, a privately held investment company(개인투자회사). - Pulmonary, neurology, psychiatry specialist pharmacist for Express Scripts, Inc.	없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최성호	1962-11	3	재선임	상근	- 서울 시립대학교 세무관리학 석사. - 세동회계법인 공인회계사. - 비즈스테프 주식회사 이사. - 인포맨 소프트 주식회사 이사. - 현) 더블인베스트먼트㈜ 대표이사.

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-