Chips&Media, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2025

칩스앤미디어/주주총회소집결의/(2025.02.26)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-02-26

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-18
3. 정정사유	주주총회 부의 안건 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용 나. 부의안건	나. 부의안건 제1호 의안: 제22기 연결재무제표 및 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 승인의 건 (1주당 예정 현금 배당금: 100원) 제2호 의안: 감사 전갑종 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	나. 부의안건 제1호 의안: 제22기 연결재무제표 및 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 승인의 건 (1주당 예정 현금 배당금: 100원) 제2호 의안: 감사 전갑종 선임의 건 제3호 의안: 기타비상무이사 선임의 건 제3-1호 의안: 기타비상무이사 신덕준 선임의 건 제3-2호 의안: 기타비상무이사 남태우 선임의 건 제3-3호 의안: 기타비상무이사 이영탁 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

제3호의안 '기타비상무이사 선임의 건'을 추가로 상정함.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-20
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 테헤란로 509 (삼성동, 엔씨타워Ⅰ) 본사 8층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 영업보고 2. 감사의 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제22기 연결재무제표 및 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 승인의 건 (1주당 예정 현금 배당금: 100원) 제2호 의안: 감사 전갑종 선임의 건 제3호 의안: 기타비상무이사 선임의 건 제3-1호 의안: 기타비상무이사 신덕준 선임의 건 제3-2호 의안: 기타비상무이사 남태우 선임의 건 제3-3호 의안: 기타비상무이사 이영탁 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신덕준	1969-08	3	재선임	서강대학교 전자공학 전) 삼성전자, KTB네트워크 현) 한국투자파트너스
남태우	1980-06	3	재선임	National University of Singapore MBA 전) 행정공제회, 대신증권 현) 한국투자파트너스
이영탁	1989-01	3	재선임	연세대학교 경영학 전) Deloitte 안진, 삼정KPMG 현) 한국투자파트너스, 공인회계사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전갑종	1965-04	3	재선임	비상근	고려대 경영학과 현, 서현회계법인 대표