HYUNGJI Innovation and Creative Company Limited

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2025

형지I&C/주주총회소집결의/(2025.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	09:00
2. 장소		인천광역시 연수구 하모니로 177번길 49 형지글로벌패션복합센터 3층
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안: 제 49기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 최기봉 신규선임의 건 라. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 정기주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최기봉	1965-10	3년	신규선임	비상근	- 역삼세무서 법인세과장 - 서울청 조사4국팀장 - 국세공문원교육원 교수 - 국세청 조사국 부가가치세과 - 구로등 소득,부가,법인세과 - 현) 세무법인 정상 세무사