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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2025

아세아/주주총회소집결의/(2025.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-20
3. 장소		서울특별시 강남구 논현로 430 (역삼동 726) 아세아타워 1층 본사 대강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 60 기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 이훈범 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 이인범 선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사 오기호 선임의 건 2-4호 의안 : 사외이사 최인석 선임의 건 2-5호 의안 : 사외이사 김주연 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이훈범	1969-01	2	재선임	(전)아세아시멘트(주) 대표이사 사장 (전)한라시멘트(주) 대표이사 사장 (현)아세아시멘트(주) 회장 (현)한라시멘트(주) 회장 (현)아세아제지(주) 회장 (현)아세아(주) 회장
이인범	1971-03	2	재선임	(전)아세아제지(주) 대표이사 사장 (현)아세아제지(주) 부회장 (현)아세아시멘트(주) 부회장 (현)아세아(주) 부회장
오기호	1963-05	2	재선임	(전)안진회계법인 공인회계사 (전)아세아시멘트(주) 상임감사 (전)아세아시멘트(주) 전략담당임원 (전)아세아(주) 대표이사 부사장 (현)아세아시멘트(주) 전략담당사장 (현)아세아(주) 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최인석	1975-08	2	재선임	(전)경찰청 기획조정관리실 과장 (현)법무법인 율촌 변호사	-
김주연	1978-01	2	재선임	(전)대한항공(주) 법무실 (전)공정거래위원회 (현)법무법인 세종 변호사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이동빈	1976-10	3	재선임	상근	(전)안진회계법인 감사 및 경영자문 본부 (전)EY 한영회계법인 재무자문본부 (현)아세아(주) 상임감사