ASIA CEMENT CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2025

아세아시멘트/주주총회소집결의/(2025.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-20
3. 장소		서울특별시 강남구 논현로 430 (역삼동 726) 아세아타워 1층 대강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 12 기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 이훈범 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 김웅종 선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사 양승조 선임의 건 2-4호 의안 : 사내이사 최병준 선임의 건 2-5호 의안 : 사외이사 박진원 선임의 건 2-6호 의안 : 사외이사 신영식 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이훈범	1969-01	2	재선임	(전)아세아시멘트(주) 대표이사 사장 (전)한라시멘트(주) 대표이사 사장 (현)아세아(주) 회장 (현)한라시멘트(주) 회장 (현)아세아제지(주) 회장 (현)아세아시멘트(주) 회장
김웅종	1961-01	2	재선임	(전)아세아시멘트(주) 시멘트영업 담당임원 (전)아세아시멘트(주) 영업본부장 (현)아세아시멘트(주) 대표이사 부사장
양승조	1958-02	2	재선임	(전)아세아시멘트(주) 재무팀장 (전)아세아시멘트(주) 경영지원본부 임원 (현)아세아시멘트(주) 경영지원본부장
최병준	1964-02	2	재선임	(전)아세아시멘트(주) 공무팀장 (전)아세아시멘트(주) 제천공장 부공장장 (현)아세아시멘트(주) 생산본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박진원	1960-01	2	재선임	(전)국립환경과학원 원장 (현)한국폐자원에너지기술협의회 회장 (현)연세대학교 화공생명공학과 교수	제이엔케이글로벌(주) 사외이사
신영식	1968-11	2	신규선임	(전)인천지방검찰청 형사2부 (현)한국거래소 코스닥시장 기업심사위원회 위원 (현)금융감독원 금융분쟁조정위원회 전문위원 (현)법무법인 중부로 대표변호사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이경종	1966-01	3	신규선임	상근	(전)한국정책금융공사 투자총괄팀장 (전)한국정책금융공사 재무관리실장 (전)한국산업은행 재무기획단장 (전)한국산업은행 서초/충주지점장