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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2025

동남합성/주주총회소집결의/(2025.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-19
3. 장소		경기도 안양시 만안구 안양로 464 미원빌딩 2층
4. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안: 제60기(2024년) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 사내이사 서원철 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 감사 정화정 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서원철	1975-01	3	신규선임	인하대학교 화학공학과 졸업 前) 미원상사(주) 생활화학사업부 국내영업팀장 前) 미원상사(주) 생활화학사업부 사업기획담당 現) (주)동남합성 사업부장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정화정	1981-01	3	재선임	비상근	숙명여대 세무회계과 졸업 前) 미원화학(주) 경영지원팀 現) 미원에스씨(주) 재경팀장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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