SH ENERGY & CHEMICAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2025

SH에너지화학/주주총회소집결의/(2025.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		전북 군산시 외항7길20(소룡동) ㈜SH에너지화학 대회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제67기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) * 제2-1호 의안: 사내이사 서미혜 선임의 건 * 제2-2호 의안: 사내이사 박수진 선임의 건 * 제2-3호 의안: 사외이사 한상원 선임의 건 * 제2-4호 의안: 사외이사 Song James Jae 선임의 건 - 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 성원모 선임의 건(1명) - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(2명) * 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 한상원 선임의 건 * 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 Song James Jae 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서미혜	1975-02	3	재선임	The University of Texas 회계학 석사 NYU Stern School of Business 국제재무학 석사 SH에너지화학 공동대표이사 사장(2021~2022) SH에너지화학 경영총괄임원(CFO)사장(2022~현재)
박수진	1971-01	3	신규선임	전남대학교 공과대학 정밀화학 학사(~1996) 전북대학교 산업대학원 화학공업 석사(~2018) SH에너지화학 기업부설연구소 연구3파트장 이사대우(~2017) SH에너지화학 기업부설연구소 소장 이사(2021~현재)
성원모	1955-11	3	신규선임	미국 펜실바니아주립대 석유,가스공학과 박사 산업자원부 해외자원개발사업 융자심의위원(2008~2012) 한국자원공학회 회장(2012~2013) 한양대학교 자원환경공학과 교수(1990~2021) 한양대학교 자원환경공학과 교수(2021~현재 ) SH에너지화학 사외이사인 감사위원(2019~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한상원	1957-10	3	신규선임	고려대 정책과학대학원 정치학 석사(~1992) 경희대 대학원 정치학 박사과정 수료(~2011) 국무조정실 민관합동규제개선추진단 부단장(~2014) (사)해외자원개발협회 상근부회장(2017~2020) (사)한국가스전문검사기관협회 회장(2021~현재)	-
Song JamesJae	1984-12	3	신규선임	예일대 경제학과 졸업(~2007) 뉴욕소재 Steve&Barry’s LLC 근무 (2007~2008) 뉴욕소재 GAP,Inc. 근무(2017~2018) 뉴욕소재 AEO International 근무 Senior Director (2018~현재)	AEO International Senior Director

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
성원모	1955-11	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	미국 펜실바니아주립대 석유,가스공학과 박사 산업자원부 해외자원개발사업 융자심의위원(2008~2012) 한국자원공학회 회장(2012~2013) 한양대학교 자원환경공학과 교수(1990~2021) 한양대학교 자원환경공학과 교수(2021~현재 ) SH에너지화학 사외이사인 감사위원(2019~현재)
한상원	1957-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대 정책과학대학원 정치학 석사(~1992) 경희대 대학원 정치학 박사과정 수료(~2011) 국무조정실 민관합동규제개선추진단 부단장(~2014) (사)해외자원개발협회 상근부회장(2017~2020) (사)한국가스전문검사기관협회 회장(2021~현재)
Song JamesJae	1984-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	예일대 경제학과 졸업(~2007) 뉴욕소재 Steve&Barry’s LLC 근무 (2007~2008) 뉴욕소재 GAP,Inc. 근무(2017~2018) 뉴욕소재 AEO International 근무 Senior Director (2018~현재)