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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2025

대한제강/주주총회소집결의/(2025.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		부산광역시 사하구 하신번영로69 대한제강 본사(신평공장) 2층 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제72기(2024.01.01~12.31) 재무제표 승인의 건 ※이익배당 예정 내용 : 보통주식 1주당 현금 500원 2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 오치훈) 3) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 신필순) 4) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오치훈	1974-10	3	재선임	전) Arthur D. Little Seoul Office 근무 전) MaxEV 대표이사 근무 전) 대한제강 부사장 전) 대한제강 사장 현) 대한제강 회장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신필순	1976-01	3	신규선임	상근	전) 삼일회계법인 근무 전) ㈜키이스트 대표이사 근무 전) ㈜골드메달리스트 대표이사 근무 현) ㈜휴레이포지티브 경영고문