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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2025

아이앤씨/주주총회소집결의/(2025.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로255번길24 아이앤씨빌딩 지하1층 다울홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제29기(2024.01.01~2024.12.31)별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 :사내이사 박창일 재선임의 건 - 제2-2호 의안 :사내이사 안창권 재선임의 건 - 제2-3호 의안 :사내이사 김달수 신규선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박창일	1962-06	3년	재선임	-KAIST 정보통신공학 석사 -LG반도체 -아이앤씨테크놀로지 대표이사
안창권	1963-01	3년	재선임	-고려대학교 법학과 학사 -사법고시 28회 -법무법인 해동
김달수	1960-01	3년	신규선임	-서울대학교 전자공학과 석사 -LG반도체 -前티엘아이 대표이사