NEXEN CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2025

넥센/주주총회소집결의/(2025.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		경남 김해시 김해대로 2595 (주식회사 넥센 본사 대강당)
4. 의안 주요내용		가.보고사항 1)영업 보고 2)감사 보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 1)제1호 의안: 제57기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2)제2호 의안: 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전환의 건 3)제3호 의안: 이사 선임의 건 (상근이사1명, 사외이사1명) -제3-1호 의안: 사내이사 문성희 선임의 건 -제3-2호 의안: 사외이사 이준홍 선임의 건 4)제4호 의안: 감사위원회 위원 이준홍 선임의 건 5)제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문성희	1970-10	3	신규선임	현, (주)넥센 경영총괄 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이준홍	1965-09	3	신규선임	현,세무회계 해인 대표세무사 전,부산지방국세청 서부산세무서장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이준홍	1965-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현,세무회계 해인 대표세무사 전,부산지방국세청 서부산세무서장